壹定发

壹定发锂业严酷遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券生意所上市公司自律羁系指引第1号–主板上市公司规范运作》等相关执律例则要求，
，，，，，先后制订与完善了《公司章程》《股东大聚会事规则》《董事聚会事规则》《监事聚会事规则》《自力董事制度》等多项制度和划定，
，，，，，建设由股东大会、董事会和高级治理层组成的健全有用的治理架构，
，，，，，一连推进各部分规范运作，
，，，，，有用包管治理决议的公正性与科学性。。。。。
壹定发锂业高度重视股东权益保唬；ぃ
，，，，，起劲与股东坚持亲近相同，
，，，，，并回应股东的质询与诉求。。。。。每年按《公司章程》《股东大聚会事规则》要求召集、召开股东大会，
，，，，，一律看待所有股东，
，，，，，接纳网络投票及现场投票相连系的方法举行表决，
，，，，，最洪流平维护股东和投资者的利益。。。。。
壹定发锂业高度重视董事会多元化结构，
，，，，，综合思量年岁、教育配景、专业资质、行业履历等多种维度提名、选举并委任董事会成员，
，，，，，以知足各营业板块的需求。。。。。公司董事会成员中内部董事4名、外部董事6名，
，，，，，其中4名董事为女性，
，，，，，起劲施展女性治理者优势。。。。。

壹定发锂业高度重视股东权益保唬；ぃ
，，，，，起劲与股东坚持亲近相同，
，，，，，并回应股东的质询与诉求。。。。。我们每年按《公司章程》《股东大聚会事规则》要求召集、召开股东大会，
，，，，，一律看待所有股东，
，，，，，接纳网络投票及现场投票相连系的方法举行表决，
，，，，，在审议影响中小投资者利益的重大事项时，
，，，，，对中小股东投资者的表决单独计票，
，，，，，给予中小投资者加入公司决议的权力，
，，，，，包管投资者的权益。。。。。
2023 年，
，，，，，公司共召开了3次股东大会、18次董事会、7次监事会，
，，，，，共审议百余项议案，
，，，，，董事会和监事会成员认真审议每个议案，
，，，，，勤勉尽责地推行职责。。。。。
2023年度公司于深交所平台宣布通告合计196条，
，，，，，于香港联交所平台宣布外洋羁系通告 152份，
，，，，，其中部分通告为中英双语版。。。。。真实、准确、完整、实时、自动地开展信息披露事情，
，，，，，在一样平常事情中始终严抓生意的合规性，
，，，，，涉及企业内部关连生意的事项均正当合规的披露。。。。。2023年度公司坚持与投资者建设果真、公正、多维度的关系，
，，，，，与机构及小我私家投资者建设多元的相同渠道，
，，，，，解答投资者有关问题。。。。。

2023年锂行业生长跌荡升沉，
，，，，，公司一如既往的重视危害治理事情，
，，，，，依托 IATF16949 治理系统、公司危害治理制度举行周全的危害评估事情，
，，，，，对不可规避且影响较大的危害制订缓解步伐。。。。。公司按期开展危害识别、剖析与评估事情，
，，，，，建设契合企业生长的危害治理制度系统，
，，，，，明确危害治理政策及流程，
，，，，，应对内部与外部危害，
，，，，，包管企业生长韧性。。。。。我们接纳分类分级的危害治理制度，
，，，，，公司董事会委任总裁及战略投资部认真监视危害治理程序，
，，，，，各部分认真人配合实验危害治理程序。。。。。审计委员会认真审核周全危害识别、评估、内部治理及监控程序的有用性。。。。。

2023 年壹定发清廉建设开立体化名堂，
，，，，，重拳出击筑生态式长城；；；首先营造立体化撒播名堂的反腐风势：壹定发反腐宣传履历了较长的生长历程，
，，，，，自19年的清廉自律宣誓大会为引入关注的起源，
，，，，，到20年一气呵成地开展了深入到每个工厂举行反腐宣传的下下层活动，
，，，，，再到21年自查自纠专项的反腐里程碑，
，，，，，22年增设专项清廉账户，
，，，，，现在生长到反腐培训加主题活动大会加线上线下多渠道引流造势和反腐专业职员主导以及内外部联动反腐的全方位、深条理、立体化的名堂，
，，，，，誓要将蛀虫烂根连根拔起；；；其次壹定发也建设了生态式净化功效的清廉长城：坚持高层建议的“零容忍”原则去惩办害群之马，
，，，，，捉住典范糜烂行贿案件举行宣导，
，，，，，掸一掸灰，
，，，，，清一清泥，
，，，，，净化壹定发从业生态，
，，，，，筑起不可腐、不敢腐的清廉长城，
，，，，，铺一条壹定发可一连生长之路的平坦大路。。。。。